Prevarili banku u Sloveniji za skoro 10 milijuna eura
Osumnjičenici s područja Maribora i Slovenske Bistrice financijskoj su instituciji predali krivotvorene dokumente, na temelju kojih je ona izvršila transakcije, prvotno na štetu njemačkog trgovačkog društva.
Mariborski kriminalisti završili su istragu više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta. Utvrđeno je da su četiri osumnjičene osobe s područja Maribora i Slovenske Bistrice, djelujući zajedno, počinile kazneno djelo prijevare tako što su međusobno podijelile uloge u izvršenju kaznenog djela na štetu jedne financijske institucije, u iznosu od približno 9,8 milijuna eura, priopćila je Policijska uprava Maribor.
Kako navode iz policije, osumnjičene osobe toj su financijskoj instituciji, u ime slovenskog trgovačkog društva, predale krivotvorene dokumente u vezi s uspostavom SEPA izravnih terećenja. Na temelju tih dokumenata oštećena financijska institucija potom je izvršila transakcije, prvotno na štetu njemačkog trgovačkog društva.
Međutim, nekoliko dana nakon izvršenih transakcija u financijskoj su instituciji utvrdili da je dokumentacija krivotvorena te da ne postoji valjana osnova za terećenja na štetu njemačke tvrtke. Zbog toga je institucija njemačkoj tvrtki morala vratiti cjelokupan iznos. U međuvremenu je svih približno 9,8 milijuna eura već bilo proslijeđeno na transakcijski račun drugog trgovačkog društva.
Nakon primitka novca, četiri osumnjičene fizičke osobe sudjelovale su i u usitnjavanju primljenih sredstava te njihovom prebacivanju na transakcijske račune pet trgovačkih društava iz Slovenije i inozemstva. Iz tih su društava sredstva ponovno prebacivana na račune drugih trgovačkih društava u inozemstvu, a dio novca podizan je i u gotovini, sve s ciljem prikrivanja podrijetla novca.
Zbog toga su četiri fizičke i pet pravnih osoba osumnjičene i za više kaznenih djela pranja novca, pojasnili su iz Policijske uprave Maribor.
Veći dio novca vraćen
U predistražnom postupku, uz pomoć Ureda Republike Slovenije za sprječavanje pranja novca, veći dio novca (u iznosu od oko šest milijuna eura) osiguran je i vraćen oštećenoj instituciji. Preostali novac (3,75 milijuna eura) podignut je u gotovini ili je iskorišten za više plaćanja izvršenih usluga odnosno isporuke robe osumnjičenicima.
Kriminalisti su podnijeli kaznenu prijavu nadležnom Okružnom državnom tužiteljstvu u Mariboru, koje usmjerava predistražni postupak.
Za kazneno djelo prijevare u Sloveniji je predviđena je kazna zatvora od jedne do osam godina, a za pranje novca kazna zatvora do osam godina i novčana kazna, dodali su iz policije.
